[新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款　錢全0

作者: meta41110 (阿標) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款　錢全똰 時間: Tue Sep 10 12:37:30 2024 備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源:壹蘋果 ※ 例如蘋果日報、自由時報（請參考版規下方的核准媒體名單） ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許 2.記者署名: ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字，請勿張貼，否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社 3.完整新聞標題: 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款　錢全匯進「1人人頭公司」！有人慘賠4000萬 ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 4.完整新聞內文: 2024/09/10 12:00磓奐s聞網罹s謙謢X報導 【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊偵辦一起假投資詐騙案，今年4至6月間分別查緝17名詐團成員到案，意外發現竟有銀行主管涉入，陪同車手到銀行層層通關，讓銀行端解除風險管理，放任車手大量取款，全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，初估被害人財損超過5000萬元。 全案起因雲林地區有被害人受假投資詐騙，誤信未上市股票可以獲利等話術，下載某詐騙APP後，匯款入金投資，其中1名被害人損失超過4000萬元鉅款。 檢警獲報展開調查，發現該集團找來遊民、失業者、弱勢族群，利誘他們成立僅有1人的人頭公司，接著透過銀行主管，核准該公司申辦公司金融帳戶；另一方面，投資人則被要求匯款進入這些申辦好的帳戶內 等到人頭帳戶內有巨額款項時，該銀行主管就陪同詐騙車手到分行提款，內部還有人接應提高當日額度、不須審核通報，直接放行車手把詐騙款項全數提走，詐團再轉購買虛擬貨幣洗錢。 檢警掌握金流後，鎖定詐團林姓主嫌（40歲）等人，並於今年4到6月發動3波搜索，將詐團據點、水房等處一一攻破，拘提17人到案，其中就包含張姓銀行主管（36歲）、滕姓理財專員（37歲）在內。 警方同時查獲贓款300多萬元、黃金項鍊、CHOPARD 蕭邦女士腕錶、卡地亞 W20090X8 三度士、假車牌4面、手機等贓證物，全案訊後依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，雲林地檢署於上月起訴張男等人。 ※ 社論特稿都不能貼！違者刪除（政治類水桶3個月)，貼廣告也會被刪除喔！可詳看版規 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://tw.nextapple.com/local/20240910/450B419CF83A1BE8A2CF3BFD1065F7A4 ※ 當新聞連結過長時，需提供短網址方便網友點擊 6.備註: 20年詐騙經濟最好時刻~反正也關不久爽出來繼續賺 ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位)，被刪或自刪也算額度內，超貼者水桶，請? ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) ----- Sent from JPTT on my Xiaomi M2012K11AG. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.170.43 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1725943052.A.BBF.html